天龍白銀交易平臺(tái)合法？上海華通白銀旗下APP非法白銀期貨交易！
上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司其運(yùn)營(yíng)的"天龍白銀交易平臺(tái)"存在嚴(yán)重資質(zhì)違規(guī)問(wèn)題。該平臺(tái)在僅持有現(xiàn)貨交易許可的情況下，違規(guī)開(kāi)展期貨性質(zhì)交易業(yè)務(wù)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)旗下運(yùn)營(yíng)的"華通白銀""中國(guó)白銀""華銀"等多個(gè)交易APP，均采用同類違規(guī)操作模式，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行大規(guī)模營(yíng)銷(xiāo)推廣。
問(wèn)題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司
操作軟件：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，天龍白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等
存在問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶、非法期貨、內(nèi)幕交易
交易產(chǎn)品：白銀、鉑金
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）
案例一：
本人于2025年1月通過(guò)抖音極速版廣告下載“天龍白銀”，其廣告宣稱“5元低門(mén)檻理財(cái)，高收益無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”，并展示用戶日賺數(shù)百至數(shù)千的案例，但全程未提示投資風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)戶后發(fā)現(xiàn)平臺(tái)存在嚴(yán)重問(wèn)題：首先，APP內(nèi)所有“新手活動(dòng)”均需充值激活，此前宣傳的盈利券無(wú)法直接提現(xiàn)；其次，交易規(guī)則暗藏陷阱，要求完成3筆以上交易才可提現(xiàn)，且每筆手續(xù)費(fèi)高達(dá)10%-20%（正規(guī)平臺(tái)僅萬(wàn)分之五）。
更嚴(yán)重的是，該平臺(tái)雖聲稱持有上海華通白銀國(guó)際交易所的現(xiàn)貨資質(zhì)，卻違規(guī)開(kāi)展類期貨交易，且行情數(shù)據(jù)與國(guó)際銀價(jià)存在人為偏差。當(dāng)用戶根據(jù)平臺(tái)“分析師”指導(dǎo)加倉(cāng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)突然制造反向波動(dòng)導(dǎo)致爆倉(cāng)，而所謂的“跟單大神”實(shí)為誘導(dǎo)頻繁交易的幌子。
案例二：
平時(shí)刷抖音刷到了“天龍白銀”app投資白銀的宣傳，于是點(diǎn)開(kāi)鏈接進(jìn)行了下載注冊(cè)，于2024年10月20日進(jìn)行第一筆入金操作，后來(lái)一直持續(xù)操作到2025年4月5日，期間出現(xiàn)持續(xù)性虧損，且該平臺(tái)手續(xù)費(fèi)超高為20%，另外，從11月中旬到12月底期間，出于好奇，也在其他app進(jìn)行了一些操作，都是華通白銀旗下的，零零碎碎應(yīng)該有幾千塊錢(qián)，這些我現(xiàn)在沒(méi)法算。
處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)社交媒體的廣告接觸到華通白銀平臺(tái)，這家平臺(tái)根本沒(méi)有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開(kāi)始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn)張成：dzc644
華通白銀旗下交易平臺(tái)存在以下重大異常情況：
行情數(shù)據(jù)異常偏離：
包括天龍白銀及華通白銀APP在內(nèi)的多個(gè)交易平臺(tái)，其白銀價(jià)格走勢(shì)與國(guó)際貴金屬市場(chǎng)（倫敦銀、COMEX白銀）存在顯著偏離。具體表現(xiàn)為行情波動(dòng)幅度、趨勢(shì)方向及關(guān)鍵點(diǎn)位與國(guó)際市場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)不同步，經(jīng)比對(duì)存在系統(tǒng)性偏差，涉嫌數(shù)據(jù)源失真或人為干預(yù)行情展示。
交易時(shí)段異常波動(dòng)：
平臺(tái)行情長(zhǎng)期呈現(xiàn)非正常平穩(wěn)狀態(tài)，日均波動(dòng)率顯著低于國(guó)際市場(chǎng)基準(zhǔn)值（約低63%-78%）。但用戶入金操作完成后，賬戶所屬交易品種立即出現(xiàn)異常波動(dòng)現(xiàn)象，振幅可達(dá)日常水平的5-8倍，且波動(dòng)方向多與用戶建倉(cāng)方向呈負(fù)相關(guān)，存在疑似人為控盤(pán)特征。
資金存管重大風(fēng)險(xiǎn)：
通過(guò)支付寶進(jìn)行的入金操作存在資金流向異常，交易記錄顯示：收款方賬戶非公示的第三方存管賬戶，資金劃轉(zhuǎn)未按監(jiān)管要求進(jìn)入銀行托管體系，支付憑證與交易賬戶資金記錄無(wú)法對(duì)應(yīng)。該現(xiàn)象導(dǎo)致用戶資金脫離監(jiān)管體系，涉嫌違反《商品現(xiàn)貨市場(chǎng)交易特別規(guī)定》第二十一條關(guān)于資金存管的強(qiáng)制性規(guī)定。
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